针对FinTech法务,规划交易所全球牌照申请路径。
针对Web3合规官,追踪链上资金洗钱风险。
针对跨境支付合规官,应对国际制裁与洗钱风险。
针对支付运营经理,保障支付成功率与资金安全。
针对银行反欺诈专家,应对盗刷与伪卡风险。
针对贷后合规经理,管控第三方催收暴力风险。
针对特殊资产处置专家,防止国有资产流失与利益输送。
针对贷后管理经理,防止信贷资金违规流入股市/楼市。
针对模型验证(Model Validation)专家,检测算法歧视。
针对保险合规经理,专项治理“存单变保单”等顽疾。
针对行为风险管理(Conduct Risk)专家,整治一线销售乱象。
针对合规审计师,检查“将合适的产品卖给合适的人”执行情况。
针对家办顾问,规划跨境财富管理的合规架构。
针对基金风控经理,管理巨额赎回带来的冲击。
针对PE投资经理,规划投资退出路径。
针对租赁风控经理,保障租赁物的所有权安全。
针对信贷法务,评估担保措施的有效性。
针对法务总监,审查合同中风险分配的合理性。
针对供应商管理专家,建立严格的准入与分级标准。
针对采购审计人员,识别招标过程中的围标串标迹象。