法务合规提示词 (共 1,000 条结果)

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撰写针对黑客入侵事件的报案材料与证据保全
协助企业整理被黑客攻击的证据,向公安机关网安部门报案。
核查企业内部监控软件部署的员工隐私告知书
审查DLP(防泄密)或监控软件的员工告知流程,平衡管理权与隐私权。
制定App违规收集Mac地址/IMEI号的整改验收方案
针对工信部通报的App违规收集设备ID问题,制定技术整改与验收标准。
审查第三方数据清洗服务商的转授权合规链条
审核数据供应商的数据来源是否合法,确保拥有完整的转授权许可。
起草数据主体行使“可携带权”的技术实现法律指引
指导技术团队落实GDPR/PIPL中的“数据可携带权”,规范数据导出格式。
评估数据泄露后被勒索支付加密货币的合规性
评估向黑客支付赎金是否合法,是否违反反洗钱法或资助恐怖主义。
界定网络安全事件响应报告中的律师-客户特权(Privilege)
指导企业在调查数据泄露时如何保护内部报告不被强行披露(Discovery)。
审查离岸账户资金划转的合规路径与备案文件
确保企业跨境资金调拨符合外汇管理局(SAFE)的监管要求。
制定供应链金融保理业务中的虚假贸易背景识别标准
为保理公司建立风控标准,识别空转贸易、自买自卖等欺诈行为。
核查公司高管报销款项性质的合规性与个税风险
审查高管报销是否存在“公款私用”或“变相发薪”,规避个税稽查。
撰写应对税务稽查行政处罚的听证申请书
针对高额税务罚单,起草正式的法律文书申请召开听证会。
评估企业涉嫌虚开增值税发票的刑事法律风险
分析发票违规行为是否达到刑事立案标准,以及定罪量刑的可能性。
起草反洗钱(AML)受益所有人识别的穿透审查指引
指导金融机构或特定行业进行KYC,穿透股权结构找到最终受益人。
审查对外支付特许权使用费的预提所得税法律条款
审查跨境技术引进合同,明确预提所得税(WHT)的承担方与计算方式。
制定支付赎金应对勒索软件攻击的制裁法合规评估
在遭受勒索软件攻击时,评估支付赎金是否违反国际制裁法律。
核查关联交易转让定价同期资料(TPD)的法律合规性
审查企业准备的转让定价文档,确保符合独立交易原则,规避税务调整。
评估跨境业务在东道国构成“常设机构(PE)”的税务风险
分析企业在海外的业务活动是否触发当地的纳税义务(PE风险)。
起草由于未依法申报经营者集中的补充申报材料
为未申报就实施并购的企业起草补救文件,争取减轻行政处罚。
审查捆绑销售策略中的搭售违规风险
分析企业的捆绑销售行为是否构成反垄断法禁止的“搭售”。
制定应对反垄断执法机构“黎明突袭”的阻碍执法红线
为企业制定应对突击检查的行动指南,明确什么能做、什么绝对不能做(阻碍执法)。
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