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设计绿色信贷认定标准测试
协助银行绿色金融部确保信贷资金真正投向环保项目,防范“洗绿”。
评估ESG报告数据真实性
协助ESG审计师识别“漂绿”行为,提升可持续发展报告公信力。
审查碳排放权交易记录
协助企业碳资产经理确保碳配额履约合规,防止数据造假。
分析虚拟资产交易所合规性
协助交易所合规官申请VASP牌照并应对监管检查。
评估众筹平台资金托管流程
协助众筹平台运营者确保项目资金安全,防止发起人卷款跑路。
审查P2P网贷存量清退记录
协助监管或清算组核实P2P平台退出过程中的资金返还与债权处置。
设计智能投顾算法审计方案
协助金融监管或内部审计测试Robo-Advisor的合规性与算法逻辑。
评估数字货币钱包安全管控
协助区块链企业保护私钥安全,防止资产被黑客窃取。
审查第三方支付结算合规性
协助合规官确保支付机构履行反洗钱义务,杜绝“二清”违规。
分析商业保理回款风险点
协助保理商识别虚假应收账款与买方抗辩风险。
评估融资租赁资产权属状态
协助租赁公司防止承租人将租赁物二次抵押或私自处置。
审查信托项目兑付风险预警
协助风控经理监控信托存续期风险,预测延期或违约可能性。
设计基金估值准确性复核
协助基金会计验证净值计算,防止因估值错误导致投资者受损。
评估资管产品底层资产穿透
协助审计师看穿多层嵌套,识别底层真实风险与合规性。
审查证券交易内幕交易监控
协助合规官识别利用非公开信息获利的“老鼠仓”行为。
分析偿付能力充足率指标
协助保险财务人员解读偿二代(C-ROSS)数据,确保资本达标。
评估再保险安排合理性
协助精算师或风控经理确保风险有效转移,避免自留风险过大。
审查保险理赔欺诈风险点
协助保险理赔调查员识别骗保线索,减少欺诈损失。
设计理财产品销售适当性测试
指导合规人员检查理财销售是否遵循“将合适的产品卖给合适的人”原则。
评估信用卡发卡风控模型
协助消费金融风控团队优化审批模型,平衡通过率与坏账风险。
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