针对数据治理与合规报送团队,旨在确保向监管机构提交的数据零差错、零延迟。
针对内部审计与合规整改办,旨在确保监管发现的问题得到彻底根治。
针对金融机构合规与公共事务部(GR),旨在保持顺畅、透明的监管关系。
针对反欺诈联盟,旨在让失信者和欺诈者在行业内寸步难行。
针对行业协会(如互金协会、银行业协会),旨在强化软约束与自我净化能力。
针对信用体系建设者,旨在建立标准化、合规的风险信息交换协议。
针对反欺诈联盟或行业协会,旨在打破数据孤岛,共同打击黑产。
针对合规部门与技术团队,旨在利用科技手段降低合规成本,提升报送质量。
针对金融监管局,旨在在可控范围内鼓励创新,测试新技术的安全性。
针对监管机构与投资者,旨在识别“野鸡”理财机构与违规销售行为。
针对超高净值家族(UHNWIs),旨在实现财富的保值、增值与代际传承。
针对主经纪商(Prime Broker)风险部,旨在防止类似Archegos爆仓事件重演。
针对证监会或基金业协会,旨在查清资金来源,防止非法集资进入私募领域。
针对投行结构化融资部,旨在将不良资产安全地打包出售,实现出表。
针对区域宏观审慎管理者,旨在防止个别企业的违约引发连锁反应。
针对地方金融监管局(7+4类机构监管),旨在建立清晰的市场准入与退出机制。
针对小贷公司与消金机构,旨在平衡业务收益与消费者权益保护。
针对融资担保机构,旨在量化在保余额的违约概率及自身的代偿能力。
针对典当行业从业者,旨在规范当物的评估、保管及绝当后的变现过程。
针对律所与信贷机构,旨在确保借贷合同受法律保护,避免触犯高利贷红线。