针对Web3安全运营团队,引入白帽子(White Hat)力量共同防御安全威胁。
面向数字资产规划师,解决“人没了,号还在,钱取不出”的难题。
针对Web3法务,识别NFT炒作、版权纠纷及非法集资等合规隐患。
针对Web3法务总监,规划交易所合规持牌路径。
面向加密货币交易所合规官,追踪链上资金并反洗钱。
针对跨境支付公司AML负责人,满足SWIFT、OFAC及本地监管要求。
面向支付产品经理或运营,保障支付成功率与资金安全。
针对银行卡中心反欺诈团队,提升盗刷与伪卡交易的拦截率。
面向贷后管理负责人,规范第三方催收行为,避免暴力催收引发舆情。
针对资产管理公司(AMC)或银行保全部,防止在甩包袱过程中发生利益输送。
面向商业银行贷后管理部,监控贷款资金是否违规流入股市、楼市。
针对模型算法审计师,防止AI信贷模型产生种族、性别或地域歧视。
面向保险公司合规部,专门针对保单销售过程中的欺诈与误导进行排查。
针对零售金融业务督察长,打击夸大收益、隐瞒风险的销售乱象。
面向财富管理合规内审,防止“把高风险产品卖给低风险偏好客户”。
针对家办架构师或税务律师,管理高净值客户的全球资产合规性。
面向基金风控官,防止发生挤兑导致的基金清盘。
针对PE/VC投资经理,量化投资项目无法如期变现的风险。
面向融资租赁风控经理,确保租赁物的所有权在法律层面无可争议。
针对信贷审批或公司法务,防范担保无效或抵押物价值缩水的风险。